Банковский контроль и валютное регулирование

Разрешение вопросов с Банками по приостановке расчетов.

Государство ужесточает контроль за бизнесом и отвело банкам в этом особую роль. Теперь они не просто переводят деньги и выдают кредиты, но еще и контролируют оплату налогов и цели перечисления денежных средств.

Банк России ведет борьбу с сомнительными операциями в финансовой системе во взаимодействии с Росфинмониторингом, правоохранительными органами, Федеральной налоговой службой и другими контрольно-надзорными органами. Данная практика достаточно эффективна, поскольку количество сомнительных операций уменьшилось.

В выполнении своих функций Банки приостанавливают операции добросовестных участников, иногда на срок до месяца и более, что чревато для участников рынка потерями финансовыми, включая санкции и неустойки по договору.

 

Задайте вопрос - это бесплатно

«Мы станем для Вас юридическим партнером, готовым решить
любые правовые и финансовые задачи вашего бизнеса»
- Наталья Танцюра, руководитель ATMA CG

«Публикации в СМИ»   «Наша философия»

Заказать консультацию

Мы эффективно взаимодействуем с банками с целью исключения и минимизации рисков приостановки. Для этого наши специалисты:

• Проверят Ваши документы
• Выявят риски
• Проведут работу по согласованию с Банком вопросов разблокировки счета в максимально короткие сроки (до 2 дней).
• Ваш счет готов работать.

Возникла блокировка операции в банке по счету? Позвоните нам.

Услуга – предупреждение рисков валютного контроля и оспаривание решений о привлечении к ответственности.

За нарушения в области представления документов для валютного контроля предусмотрены отдельные санкции.

Самыми распространенными нарушениями в области валютного законодательства являются непредставление сведений по валютным операциям в срок; несоблюдение (несвоевременное) резидентом РФ обязанности по возврату выручки на территорию РФ.

Юрист АТМА КГ по вопросам валютного регулирования, контроля и законодательства:

• обеспечит соблюдение требований закона при осуществлении валютных операций, снизив риски привлечения к ответственности;
• сопроводит на всех этапах валютной проверки, с последующим обжалованием – при необходимости;
• проконсультирует по перспективе валютного оспаривания;
• оспаривания постановлений по результатам валютной проверки.

Отзывы о нашей работе:

Отзывы о нашей работе

Отзыв АТП Балтийское

Отзыв Загородная 9

Отзыв ЗАО Адрия

Отзыв Карьер-Комплект

Отзыв Уни-Блок

Как мы работаем:

• Направляете запрос.
• Мы связываемся с Вами и уточняем задачу.
• Формируем решение, проводим аналитику.
• Консультируем и предлагаем решение.
• Реализуем выбранный вариант решения.